如何避免外貿(mào)詐騙？(土耳其外貿(mào)詐騙手段揭秘)

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，貿(mào)易政策日益開放，“走出去”是中國企業(yè)的發(fā)展雄心，面對越來越復雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙？

土耳其的“奇葩規(guī)定”！

土耳其海關(guān)有個“奇葩規(guī)定”——規(guī)定貨代在船只到達土耳其港口前，就需要將貨物登記在收貨人名下，如再有任何變更，都需獲得原收貨人的書面同意。

這一規(guī)定造成所有權(quán)在貨物實際交付前已經(jīng)轉(zhuǎn)移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的各項義務，從而令進口商的利益處于完全失控的狀態(tài)。

另外：

貨物到港后進口商應在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關(guān)解釋延期原因。

在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費用難以避免。

對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時原進口商為第一購買人。

有些土耳其外商就利用了這一海關(guān)規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關(guān)拍賣時，再作為法定第一購買人以極低的價格買進，致使部分中國出口商的利益蒙受損失。

土耳其的組團詐騙

土耳其小公司居多，公司注冊和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團公司”注冊許多公司，倒閉一家不影響其運作。公司倒閉后無法再追賬。這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。

組團詐騙，一般分六步走

第1步：先以國外采購商的身份接近中國外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步：付款時，采購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步：采購商利用諸多借口欺騙中國企業(yè)，并說多出的款項是因為采購商在中國的另一個供應商沒有美元賬號，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉(zhuǎn)代付。

第4步：中國企業(yè)本著發(fā)展長期生意的目的，通常都會爽快地充當資金中轉(zhuǎn)站。  

第5步：當超額款項被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報案稱因為自己受騙，所以才把錢打到了錯誤的賬戶。  

第6步：此時接受款項的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

7月2日，長城汽車 “被俄羅斯經(jīng)銷商騙取5840萬美元”的新聞引發(fā)社會關(guān)注。當日晚間，長城汽車發(fā)布澄清公告，稱俄羅斯經(jīng)銷商伊利托集團無法按時支付車款，涉及金額約人民幣3.32億。

長城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。2004年，一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報》頭版頭條——《傳長虹在美國遭巨額詐騙，受騙金額可能高達數(shù)億》。

騙子固然可惡，利用地方性政策漏洞進行坑蒙拐騙，但同時我們也應反思！

就像長虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對應收賬款的監(jiān)管問題，而這也是我國很多企業(yè)都存在的問題。

面對越來越復雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙？

1、出口貨物時，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價實，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運輸保險、提單、結(jié)匯等。

2、了解國外的信用認證體系，別輕易相信國外商家的一家之言，認真做好調(diào)查認證工作，并就可能產(chǎn)生的風險做好應對措施。

3、完善公司款項財務制度，盡量避免選擇風險較高的結(jié)算方式，謹防貨款結(jié)算拖延。